احتيال بـ 16 مليون دولار وتزوير وثائق.. كولومبيا تعتقل العقل المدبر لسرقة بنك الخرطوم
احتيال بـ 16 مليون دولار وتزوير وثائق.. كولومبيا تعتقل العقل المدبر لسرقة بنك الخرطوم
بوغوتا – السلطة نت
وقع الإسرائيلي المكسيكي ميخائيل مزراحي (61 عاماً)، الشهير بلقب “المصرفي”، في قبضة السلطات الكولومبية بمطار “إلدورادو” الدولي في العاصمة بوغوتا، بناءً على نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بطلب رسمي من دولة الإمارات، لاتهامه بالضلوع في عملية احتيال مالي ضخمة طالت فرع بنك الخرطوم في الإمارات بقيمة تُقدّر بنحو 16.7 مليون دولار (ما يعادل 61.4 مليون درهم إماراتي).
وأكد مسؤول في الإنتربول الكولومبي توقيف المتهم والتنسيق المباشر مع أجهزة إنفاذ القانون في دبي، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بشبكة دولية يُشتبه في استيلائها على أموال البنك عبر انتحال صفات مستثمرين وممثلي كيانات تجارية، واستخدام أوراق ووثائق مالية مزورة ومشروعات استثمارية وهمية للحصول على التسهيلات المالية.
وتشير التحقيقات المعتمدة لدى الجهات العدلية إلى تحويل جزء من الأموال المنهوبة إلى حسابات شركات مرتبطة بـ “مزراحي”، الذي تواجه شبكته اتهامات ثقيلة تشمل الاحتيال المالي، وغسل الأموال، وتزوير المحررات الرسمية.
وعقب الإطاحة به في المطار، أحيل المتهم إلى تصرف السلطات القضائية الكولومبية لبدء إجراءات تسليمه إلى السلطات الإماراتية لمواجهة التهم المنسوبة إليه، في انتظار اكتمال الترتيبات القانونية لنقله.
