بنك السودان : يفرض تجميداً فورياً لأصول المدرجين في العقوبات
بنك السودان : يفرض تجميداً فورياً لأصول المدرجين في العقوبات
السلطة نت – الخرطوم
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً شدد فيه الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث ألزم المؤسسات المالية بالتجميد الفوري لأموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية دون إخطار مسبق. وأكد البنك ضرورة اعتماد أنظمة تقنية متطورة للمطابقة الفورية مع قوائم العقوبات وفحص بيانات المستفيدين الحقيقيين بشكل منتظم، مع حظر فتح الحسابات المجهولة أو التعامل مع البنوك الصورية، وفرض قيود مشددة على التحويلات الإلكترونية لضمان استيفاء بيانات المرسل والمستفيد. كما ألزم المنشور المؤسسات المالية بتطبيق نهج تقييم المخاطر وتحديثه دورياً، مع التركيز على إجراءات العناية المشددة تجاه الأشخاص ذوي النفوذ، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 1591، وتعكس التزام السودان بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة وحماية النظام المالي الوطني.
